Banco Central, COAF e o rastreamento ampliado: como padrões de movimentação financeira acionam alertas e podem configurar indícios de lavagem de dinheiro

A Lei nº 9.613/1998, que disciplina os crimes de lavagem de dinheiro e cria o sistema brasileiro de prevenção, ganha concretude no dia a dia a partir de atos normativos dirigidos às instituições financeiras. Entre eles, destaca-se a Carta-Circular nº 3.542/2012 expedida pelo Banco Central que lista, de forma minuciosa, operações e situações que, consideradas […]