Entre cadastros, PEPs e saques em espécie: o que a Circular 3.461 do BC ainda ensina sobre prevenção à lavagem de dinheiro

Quando o Banco Central do Brasil editou a Circular nº 3.461, em 24 de julho de 2009, o objetivo era claro: consolidar as regras de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no âmbito das instituições financeiras e demais entidades por ele autorizadas. Tomando como base a Lei nº 9.613/1998, […]